温州银行查处该行98个信用卡套现账户
来源：温州日报 时间：2008-04-18 点击：
日前，温州银行对该行98个信用卡套现账户进行查处，并对该批信用卡给予止付和调减信用额度处理。温州银行对套现行为的确认非常慎重，其程序通常为：首先，将大额、整数或同卡同一商户频繁交易列为可疑交易；其次，将持卡人从事的职业或经营行业与其交易的受理商户进行比对，判断其交易是否存在关联性；第三，通过电话联系持卡人，了解其交易的相关情况，走访受理交易的商户，调查了解该笔交易的真实性，并将二者进行比对；第三，请持卡人提供所购商品的销售发票、收据等相关凭证，实地调查商户，察看持卡人所购商品是否存在。
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